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大发pk10手机版 歐洲最大騙稅案開審 「掠奪歐洲的男人」出庭披露內幕 骑手撞上劳斯莱斯

发布日期:2019年09月22日 21:00编辑:大发pk10手机版

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「這是一個產業性的騙稅操作⌒⌒π,構建起了龐大的銀行和公司網絡π。」希爾茲說?♂,已有20多家金融機構和銀行承認參与過「Cum-Ex」操作□。

歐洲最大騙稅案開審↑,「掠奪歐洲的男人」出庭披露內幕他們被稱為「掠奪歐洲的男人」∵⊙⊿。受到德國檢方起訴的英國銀行家馬丁·希爾茲在法庭講述了一些騙稅內幕π┊。651頁案情記錄∵,最高10年監禁刑罰據《衛報》報道□,這個震驚歐洲的騙稅案主要涉及兩種避稅操作▽,分別名為「Cum Cum 」和「Cum-Ex」⊙。

記者們除了親自「卧底」♂∟□,還查閱了18萬頁的相關文件資料⌒⊙,尋找騙稅行為的蛛絲馬跡⌒⊿。在記者進行調查的同時┊◇☆,損失慘重的德國也在進行調查♀。德國科隆檢察官對本國發生的「Cum-Ex」案件進行56個分支調查▽⊙♀,搜查到了400多個嫌疑人和涉案公司∵△,包括100多家金融機構〇π﹡。

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編輯 周博華 校對 李立軍

「我經常問自己ππ⊙,如果有重新來過的機會∟∵,我會如何選擇┊。現在答案很顯然?☆,我絕不會讓自己捲入Cum-Ex醜聞⊙☆♂。」希爾茲在法庭反省自己的行為〇﹡♂。

18日▽∟▽,希爾茲作為代錶帶着PPT和激光筆♂,在法庭闡述了他們的騙稅細節▽□﹡。他說∟,任何一次「Cum-Ex」操作都至少包含12筆交易⊿☆,需要銀行家、證券經紀人、投資人、資產管理人、律師以及稅務顧問的參与⌒♂,缺一不可♂。

在德國△,聯邦稅務局對資本利得稅只徵收一次∟〇,因此通過該漏洞獲得的利益可以進行分配♀。因此金融從業者和投資人把主要「火力」集中在了德國稅務上∵┊﹡。

據《經濟學人》報道⌒□,希爾茲在上學時被稱為「數學奇才」〇┊□,他在牛津大學完成工程學和經濟管理學的本科學業后♂〇,立即收到了世界最大投資銀行之一——「美林銀行」的錄取通知∟,成為資金交易員⊙。

德國西部北萊茵-威斯特法倫的司法部長稱♂△△,這是一系列由白領階層操控的超乎想象的犯罪案件?π。德國金融中心法蘭克福所在的黑森州稅務部門也已調查了30餘起涉及「逃避股息稅」交易的案件⊿∵,並已追繳稅款7.7億歐元▽△□。

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歐洲19家媒體聯合調查案件在調查時♀∵♂,有記者裝扮成億萬富翁┊↑□,與年輕的證券交易者見面﹡。證券交易者先以金融構架和股市概念做鋪墊♀♀,然後進入正題⊙⌒∴,承諾可策劃Cum-Ex交易?∟。在記者的誘導下♀♀⊙,交易者明確表示利益來自於稅款☆☆▽。

兩名英國銀行家的庭審將一直持續下去⌒,直至明年1月終審判決⊙⊿。其他涉案人員的審訊工作也將在德國陸續展開♂▽π。

「Cum Cum」作為一種避稅操作方法?,主要利用國內外投資者的徵稅差實現避稅⊙∵⊙。國外投資者股息徵稅更重?⊙◇,但他們可以將股票短暫賣給相關銀行┊,逃避稅收后∴,再重新收購┊↑。

希爾茲和迪亞布勒從2006年至2011年參与騙稅操作⊿♂,被德國檢方以「嚴重逃稅」罪名起訴?〇,相關案情記錄多達651頁♂♂☆。若罪名成立◇π﹡,兩人將面臨最高10年監禁﹡∟。

「Cum-Ex」作為一種股票交易策略∴┊,是指股票分發紅利的當天〇⊙﹡,同時進行出售和再次收購行為⌒。交易時間很短〇〇□,稅務機構無法確定股票產權一方到底是誰π↑▽,由此◇?,買賣雙方都可以拿到資本利得稅的退稅∵﹡。

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